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揭阳警方破特大网络赌博案 涉案金额高达4亿元

2018/5/25 21:59:39 来源:新华网 作者:赵映光  揭公宣

揭阳警方现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批

  租用8台服务器开设多个赌博网站,然后组建起线性“传销管理”模式的组织架构,成立19个“工作室”发展近2000名代理推广员,四处招揽5万余名会员在网站上参赌,短短一年多时间里,涉案金额高达4亿元。

  记者5月24日上午从揭阳警方获悉,当地警方根据“扫黑除恶”专项斗争和全省公安机关打击突出刑事犯罪“飓风2018”专项行动的统一部署,于近日联合深圳警方,在深圳、广州和揭阳成功摧毁一特大网络赌博团伙,以陈某峰为首的150余名涉案人员悉数落网。

  群众报案

  数个赌博网站浮出水面

  “QQ群还有微信群经常会跳出一些网站,声称只要注册会员就送游戏积分,以为是游戏网站点进去后才发现是网络赌博。”2017年年底,揭阳警方接到群众报案称,有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。

  揭阳警方循线侦查发现,涉案团伙通过租用境外服务器的方式,设立了“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目,招揽会员进行对赌,并从中抽水盈利。

  获悉上述线索后,揭阳市公安局立即上报省公安厅,成立专案组,对案件开展侦查扩线。经过数月缜密侦查后,揭阳警方成功梳理出一个团伙成员超100人、代理推广员近2000人、会员超5万人、涉案金额高达4亿多元的特大网络赌博团伙,摸清了该网络赌博团伙的核心架构、操作运营、管理模式及资金流向等情况。

  分工明确

  推广业务员月薪两三万

  据揭阳警方介绍,该团伙的头目是揭阳籍男子陈某锋,人称“阿板”。陈某锋在涉该案前也曾涉赌,主要为其他涉赌团伙打下手,直到2016年下半年开始,陈某锋开始“自立门户”,集结陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等人为骨干,租用境外服务器陆续上线多个赌博网站,组建起一个涉赌集团。

  该涉赌团伙采取集团化运作,内部管理严格、分工明确。设置有财务客服、技术维护、业务代理等机构,并成立了19个“工作室”发展“代理人”,以“注册会员即可送积分并获高额盈利”的方式吸收会员,会员在线平台充值后参赌。

  值得一提的是,为逃避警方侦查,上述涉赌集团的骨干成员大部分都是临时租住在深圳市内的,他们通过线性“传销管理”模式进行层级管理:每个工作室的成员均要有熟人介绍才可进入,其中不少是亲人及男女朋友关系。而且,每个工作室、代理人之间是不允许横向联系的,工作室内部聚会时也会被要求不允许大声喧哗,担心吵到邻居,邻居如果报警了会惹上麻烦。

  “每个会员充值金额根据赌博类型有所区别,少则100元,多则高达10万元。”揭阳警方的办案民警向记者介绍,涉案的赌博网站对财务是非常谨慎的,只要有会员充值了,他们就会第一时间将款项转移,并通过多个账户分散存放。

  上述民警告诉记者,该涉案团伙通过后台操控赔率和抽水等方式盈利,每个月团伙内部的财务部门都会进行资金流水审核,根据业绩好坏进行抽水分成,推广平均每月能得到2万到3万元的收益。

  三地同步

  150余名骨干人员均落网

  “网络赌博不受时间空间限制,只要一台手机和电脑就可以实现,因此涉案范围更广、危害更大、侦查更难。”据揭阳警方介绍,经过两个多月的侦查,专案组才在大数据的帮助下,通过大量查询和比对,逐步抽丝剥茧,全面掌握了该团伙的核心架构、运营方式、管理模式、资金流向和行踪。

  3月20日上午10时,揭阳警方按照省厅部署,组织精干警力,联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动,抓获涉案人员150余人,陈某锋、陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。

  目前,该起案件的深挖扩线和资金查证工作仍在进行中。

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